Author-card of document number 8527

Num
8527
Date
1993
Ymd
File
Size
11859088
Title
Echanges entre la Banque Nationale du Rwanda et la Banque Internationale de Commerce concernant le contrat MINADEF-DYL-INVEST No 01/93 DOS 0384/06.1.9
Keyword
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Source
BNR
Public records
MDS
Type
Language
FR
Citation
Selon Mariama, les opérations interbancaires se faisaient en 1994 soit par swift soit par telex :
- swift : comporte numéros de compte et montant. N'a pas de valeur judiciaire
- -telex a une valeur judiciaire
Pour chaque mainlevée il y a échange de swift et de telex.
En 1994 dans les banques, il y avait deux moyens de faire une mail levée, c'est
à dire un déblocage de fonds : le télex et le swift.

Dans le cas qui concerne Lemonnier, il s'agit d'un télex qui confirme l'arrivée
de fonds pour le compte de Lemonnier via le compte de son intermédiaire
banquier M. Huguenard.
J'ai trouvé un article de Libération qui parle de Lemmonier versus Barril
(http://www.liberation.fr/france/1995/02/01/paul-barril-balance-un-trafiquant-d-armes_124917) et qui cite le paradis fiscal de Turk et Caiques comme lieu de
passage des fonds de Lemmonier avant d'atterrir en Suisse destination finale.
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